img

Jakie NOWE obowiązki nakładane są na prawników? 

Jakie dane musisz zbierać od swoich klientów?
Jak przygotować i wdrożyć procedurę AML w kancelarii ?

 

Kilkadziesiąt wdrożeń AML za nami. Na tej podstawie przygotowaliśmy praktyczny kurs, który przeprowadzi Cię przez nowe obowiązki i da Ci gotowe wzory procedur oraz dokumentacji AML.

Czego potrzebujesz?

Pełną wersję z przykładową dokumentacją AML do wykorzystania czy samo szkolenie?

Pozostało Ci na wdrożenie AML u siebie:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Dla kogo jest ten kurs?

👉Prowadzisz kancelarię?

👉Chcesz wiedzieć jakie nowe obowiązki nakłada na prawników nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

👉 Chcesz wdrożyć u siebie wymagane przez przepisy procedury dot. AML?

👉 Chcesz uzyskać wymagany certyfikat ukończenia szkolenia dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy? 

👉 Chcesz wiedzieć na co w praktyce zwracać uwagę by uniknąć kar i odpowiedzialności za niedochowanie obowiązków?

Co otrzymasz w ramach kursu?

✅ Wiedzę na temat nowych obowiązków nakładanych na prawników 

✅ Gotowe procedury AML do wdrożenia w Twojej kancelarii wraz z ich omówieniem

✅ Informacje na co zwracać uwagę i gdzie czyhają pułapki

✅ Wsparcie jak zaoszczędzić sobie sporo czasu, nerwów i pieniędzy 

✅ Certyfikat ukończenia naszego kursu 

100% praktycznych kwestii!

Prowadzący:

Tomek Rzepa

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje kilkanaście lat w pracy w doradztwie podatkowym w KPMG, a obecnie jako partner w spółce doradztwa podatkowego.

Doradzałem klientem polskim i zagranicznym, prowadzącym działalność w Polsce.

Prowadziłem szereg postępowań podatkowych dla klientów oraz bieżące doradztwo podatkowe.

0
Kursantów

Co jeszcze dostaniesz w ramach naszego kursu?

Nasz kurs:

✅ merytoryczne omówienie kwestii związanych z AML

✅ Dokumentacja AML – procedury, oświadczenia, które możesz wykorzystać u siebie

✅ Dostęp do szkolenia i materiałów 24h/7 dni / 365 dni w roku – w każdej chwili możesz wrócić do interesującego Cię zagadnienia

✅ Dostęp do każdej aktualizacji kursu

Inne szkolenia:

✅ merytoryczne omówienie podatków,

❌ 3 godziny prezentacji i tyle

❌ Notatki własne

❌ Szukanie odpowiedzi na pojawiające się pytania w Google lub po znajomych

❌ Kolejne szkolenia do zaliczenia

Przykładowe lekcje:

Moduł 3, Lekcja 2 – “Pracownik odpowiedzialny za AML – wyznaczenie i obowiązki”

 

Moduł 8, Lekcja 3 “Co powinna zawierać procedura AML”

Jak wersja kursu jest dla Ciebie?

Pozostało Ci na wdrożenie AML u siebie:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegółowa agenda:

I. Wprowadzenie

  1. Powitanie
  2. Omówienie agendy
  3. Jak korzystać z kursu

II. Dlaczego AML dotyczy prawników

  1. Wprowadzenie
  2. Kto jest instytucją obowiązaną wg AML?
  3. Adwokaci i radcowie prawni jako instytucja obowiązana
  4. Notariusze jako instytucja obowiązana
  5. Doradcy podatkowi jako instytucja obowiązana
  6. Usługi powiernictwa a instytucja obowiązana
  7. Jakie obowiązki z ustawy AML dotyczą prawników ?
  8. Czy coś się zmieniło w porównaniu ze starą ustawą?
  9. Quiz

III. Wyznaczamy osoby odpowiedzialne za AML

  1. Wprowadzenie
  2. Pracownik odpowiedzialny za AML – wyznaczenie i obowiązki
  3. Wyższa kadra kierownicza – wyznaczenie i obowiązki
  4. Członek Zarządu odpowiedzialny za AML – wyznaczenie i obowiązki
  5. Co w przypadku jednoosobowych działalności
  6. Obowiązek szkoleń
  7. Outsourcing obowiązków AML a zakres odpowiedzialności
  8. Quiz

IV. Identyfikacja klientów i rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

  1. Wprowadzenie
  2. Czym jest pranie pieniędzy
  3. Najczęstsze przykłady prania pieniędzy
  4. Czym jest finansowanie terroryzmu
  5. Najczęstsze przykłady finansowania
  6. Środki bezpieczeństwa finansowego – zasady ogólne
  7. Środki bezpieczeństwa finansowego – czym są
  8. Środki bezpieczeństwa finansowego – kiedy stosujemy
  9. Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta, beneficjenta rzeczywistego i reprezentanta
  10. Czy można nie stosować środków bezpieczeństwa finansowego?
  11. Uproszczone środki bezpieczeństwa – kiedy można stosować
  12. Uproszczone środki bezpieczeństwa – przykłady stosowania
  13. Wzmożone środki bezpieczeństwa – kiedy należy stosować
  14. Wzmożone środki bezpieczeństwa – przykłady stosowania
  15. Dokumentowanie stosowania środków bezpieczeństwa
  16. Quiz

V. Beneficjenci rzeczywiści i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  1. Wprowadzenie
  2. Kto to jest beneficjent rzeczywisty?
  3. Beneficjent rzeczywisty przy spółkach kapitałowych 
  4. Jeżeli nie można ustalić beneficjenta rzeczywistego? 
  5. Beneficjent rzeczywisty przy spółkach osobowych 
  6. CRBR: kto musi zarejestrować beneficjentów 
  7. CRBR: w jakich terminach należy się zarejestrować 
  8. CRBR: jakie kary wiążą się z niedokonaniem lub dokonaniem nieprawidłowej rejestracji beneficjentów rzeczywistych 
  9. CRBR: jak z niego korzystać
  10. CRBR: rejestracja spółki kapitałowej – jak to w praktyce zrobić? 
  11. CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku spółki kapitałowe – brak możliwości ustalenia beneficjenta – jak to w praktyce zrobić?
  12. CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku wspólników spółki osobowej – jak to w praktyce zrobić? 
  13. CRBR: rejestracja beneficjentów w przypadku spółka z o.o. ze spółką osobowa (sp. z o.o. sp.k.) – jak to w praktyce zrobić? 
  14. CRBR: podpisanie zgłoszenia przez kilka osób uprawnionych do reprezentacji 
  15. Quiz

VI. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i inni klienci, z którymi związane są szczególne obowiązki

  1. Wprowadzenie
  2. Kim jest tzw. PEP?
  3. Członkowie rodzin PEP
  4. Bliscy współpracownicy PEP
  5. Co, gdy naszym klientem lub beneficjentem rzeczywistym klienta jest PEP?
  6. Jak w praktyce identyfikować PEP?
  7. Quiz

VII. Raportowanie do GIIF

  1. Wprowadzenie
  2. Kiedy instytucje raportują do GIIF
  3. Raportowanie transakcji ponadprogowych
  4. Zawiadomienie GIIF o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
  5. Raportowanie transakcji podejrzanych
  6. Informacje przekazywane GIIF na żądanie
  7. A co z tajemnicą zawodową?
  8. Obowiązek zachowania tajemnicy o raportowaniu
  9. Odpowiedzialność względem klientów
  10. Quiz

VIII. Procedura AML i inne dokumenty

  1. Wprowadzenie
  2. Kto powinien mieć procedurę AML
  3. Co powinna zawierać procedura AML
  4. Procedura whistleblowingu
  5. Omówienie przykładowej procedury AML
  6. Omówienie przykładowych dokumentów do identyfikacji i monitorowana klientów
  7. Quiz

IX. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – jak ją przygotować

  1. Wprowadzenie
  2. Czym jest krajowa ocena ryzyka i ocena ryzyka instytucji obowiązanej
  3. Co powinna zawierać ocena ryzyka
  4. Omówienie przykładowej oceny ryzyka
  5. Terminy przygotowania i zasady aktualizacji
  6. Komu należy przekazać ocenę ryzyka
  7. Quiz

X. Kontrola i sankcje

  1. Wprowadzenie
  2. Kto może nas kontrolować i jak to może wyglądać
  3. Sankcje administracyjne: za co można być ukaranym
  4. Sankcje administracyjne: kara finansowa
  5. Sankcje administracyjne: inne kary
  6. Kara finansowa dla Członka Zarządu
  7. Przestępstwa i wykroczenia związane z uchybieniem obowiązkom AML
  8. Jak w praktyce wygląda karanie instytucji obowiązanych
  9. Quiz

Co da Ci większą wartość?

Pozostało Ci na wdrożenie AML u siebie:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Co inni sądzą o naszych materiałach?

Ukończ nasz kurs i odbierz certyfikat

Pokaż swoim klientom, że rozwijasz się i jesteś na bieżąco z przepisami – z korzyścią dla siebie i dla nich! 

Gwarancja 100% satysfakcji

Gwarantujemy Ci satysfakcję z kursu

Kurs został przygotowany tak, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Rozumiem jednak, że możesz mieć wątpliwości, dlatego wprowadziłem gwarancję satysfakcji. Masz 7 dni od daty zakupu lub uruchomienia kursu (przedsprzedaż) na zmianę decyzji. Jeżeli z jakichś powodów uznasz, że nie jest on dla Ciebie odpowiedni, wystarczy, że napiszesz do nas wiadomość na adres kontakt@akademia-podatkow.pl i zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.

Jeżeli masz do nas jakieś pytania pisz śmiało:

kontakt@akademia-podatkow.pl

Tak, po zalogowaniu się masz dostęp od razu do wszystkich materiałów.

Dostęp do szkolenia masz od od razu, na zawsze, 24h / 7 dni w tygodniu, 365 dni w rok. Korzystasz kiedy chcesz i kiedy potrzebujesz.

Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i z usługą iFirma, która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie szkolenia.

Pamiętaj, pozostało Ci na wdrożenie AML u siebie:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy